İstanbul'da Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler üzerinden sisteme sokan şüphelilere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda iki şirkete yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce 5 ayrı operasyon gerçekleştirmişti.
Soruşturmanın devamında tespit edilen şüpheliler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında gerçekleştirilen çekimlerden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan firmaların hesapları ile kişisel banka hesapları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.
Ayrıca elde edilen paranın farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı, bir kısmının ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Güncel, 2026.02.13 10:34