Rus saadet zinciri soruşturması tamamlandı

"MMM" adıyla dünyada "Rus titan saadet zinciri" olarak  bilinen ve Türkiye'de "TurkeyMMM.net" web sitesi üzerinden faaliyet göstererek  dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında  7'si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 kişi  müşteki, 9'u örgütün lideri ve yöneticisi, 21'i de örgütün üyesi olan 30 kişi de  şüpheli olarak yer aldı.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, satıcı ve  sağlayıcıların içinde bulundukları rekabet koşullarının zorlaşması gibi  nedenlerin geleneksel satış ve tanıtma yöntemlerinden farklı yöntemlerin ortaya  çıkmasına imkan sağladığı belirtilen iddianamede, özellikle son dönemde yaşanan  teknolojik değişimlerle birlikte çok sayıda insanın mağdur olmasına yol açan  piramit satış sistemlerinin de ortaya çıktığı aktarıldı.

İddianamede, katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya  koyma karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma  koşuluyla kazanç ümidi veren, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan  kazanç beklentisine dayalı sistemler olarak tanımlanan "piramit" satış  sistemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yasaklandığı  bilgisi verildi.

SİSTEM 1994'TE RUSYA'DA KURULMUŞ

İddianamede, şüphelilerin sanal para borsalarında işlem görmek üzere,  Türkiye dahilinde kolay para kazandırma gayesiyle yardımlaşma adı altında hiçbir  ticari faaliyet icrası olmaksızın kolay para kazanma heveslisi vatandaşlardan  para toplamak maksadıyla bir araya geldikleri anlatıldı.

Şüphelilerin güven aşılama adına bir müddet, önce verilen vaatlere  sadık kalarak kar payı dağıttıkları aktarılan iddianamede, bu usul ile yeni  katılımcıları sisteme çektikleri, gelen paranın da ödenmesi vadedilen paraya  tekabül etmediği zaman da "reset atma" şeklinde işlemle para yatıran tüm  kişilerin hesaplarına el koydukları belirtildi.

İddianamede, sistemin Türkiye'de kayıtlı bir ticari merkezinin  bulunmaması nedeniyle yapısı ve işleyişine ilişkin bilgi ve belgelerin önemli bir  kısmının şirketin resmi internet sitesi olarak tanıtılan "mmmturkey.net"  isimli  siteden temin edildiği bilgisi verildi.

Söz konusu sitede, MMM adlı sistemin Sergey Mavrodi tarafından 1994  yılında Rusya'da kurulduğu, 6 ay içinde 20 milyon kişinin MMM'ye katıldığı ve  yatırımların tutarının ülkenin cirosunun üçte birine ulaştığı yönünde bilgiler  verildiği anlatılan iddianamede, konuyla ilgili yapılan araştırmada MMM şirketin  esas olarak bilgisayar ve elektronik üzerine kurulu bir şirket olduğu, zaman  içerisinde halktan para toplama ve yüksek kar marjıyla geri verme vaatleriyle  birçok kişiye ulaşıldığı, ancak söz konusu sistemin çökmesi ve yaşanan  mağduriyetler sonrası Sergey Mavrodi hakkında hapis cezası verildiği bildirildi.

İddianamede, 2011 yılında ise bu kez internet aracılığıyla MMM adlı  sistemin faaliyetlere başladığı,"mmmturkey.net" sitesinde belirtildiği üzere de  "finansal sosyal ağ" adıyla dünyada birçok farklı ülkede katılımcılara ulaşıldığı  kaydedildi.

SİSTEM İÇİ PARA BİRİMİ "MAVRO"

MMM sisteminin genel yapısı, tanımı ve işleyişine ilişkin bilgiler de  verilen iddianamede, sistemin para alıp verme işleminin bir yardımlaşma faaliyeti  olduğu şeklinde izlenim uyandırdığı aktarıldı.

İddianamede, sistemin nasıl çalıştığına ilişkin yapılan açıklamalarda  "MMM, insanların karşılıklı iyi niyetli olmaları ilkesine dayanan, birbirlerine  finansal yardım sağlayan bir topluluktur. Para transferi işlemlerinde dünyaca  ünlü kripto para birimi olan Bitcoin kullanıyoruz. MMM'de herhangi bir sözleşme  imzalamanıza gerek yoktur. Her şey çok basittir. Bir katılımcı yardım ister,  başka bir katılımcı yardım eder." şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Sistemin genel kullanımına ilişkin bilgilere de yer verilen  iddianamede, siteye üye olanların bir oturum açtıkları, eğer sisteme para  yatırmak isteniyorsa "yardım almak istiyorum" düğmesine tıklayarak sisteme  yatırabilecekleri bir miktar para yatırdıkları, bunun ardından kişisel hesaplara  hemen sistem içi para birimi olarak kullanılan "MAVRO" eklendiği anlatıldı.

İddianamede, 25 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği, müşteki olarak  alınan ifadelerinde ise sisteme farklı zamanlarda para yatırdıklarını, ilk  aylarda yatırdıkları paraları aldıklarını ancak sisteme reset atılmasından dolayı  paralarını alamayarak mağdur olduklarını söyledikleri kaydedildi.

ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİNE 486 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 9'u örgütün lideri ve yöneticileri olan 30 şüphelinin  eylemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Elvira Egorova'nın Rus uyruklu  olduğu, deşifre olmamak amacıyla "Leyla" kod adını kullandığı, gerçek kimliğini  örgütün diğer yönetici ve üyelerinin bilmediği, hiç kimseyle fiziki ortamda bir  araya gelmediği bildirilen iddianamede, Egorova'nın Rus menşeili olan MMM  sistemini Türkiye'ye örgüt yöneticisi Yiğit Çilingir ile getirerek entegre  ettikleri, sistemin Türkiye'de işleyebilmesi amacıyla diğer şüphelileri sevk ve  idare ettikleri vurgulandı.

Şüpheliler Yiğit Çilingir, Uğur Zaman, Bekir Aydın, Şinasi Aslan,  Sinan Kızılaslan, Derşah Nar, Bilal Çığtay ve Halil İbrahim Küçük'ün örgüt lideri  Elvira Egorova ile gerek sanal ortamda, gerekse telekomünikasyon üzerinden  irtibatlı oldukları aktarılan iddianamede, şüphelilerin örgüt liderinin  talimatları doğrultusunda örgütün dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmesi  amacına yönelik olarak hareket ettikleri ileri sürüldü.

İddianamede, örgütün lideri ve yöneticileri olan 9 şüpheli hakkında  "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi  kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 146  yıldan 486 yıla kadar hapis cezası istendi. Suç örgütünün üyeleri olduğu  belirtilen 21 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"  suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce  kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Güncel, 2018.10.16 14:52