Üç ilde eş zamanlı baskın! Dev holdinge kayyum atandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesi ve organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik yürütüldü.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanması ile bağlantılı firmalar mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde yüksek tutarlı çok sayıda finansal hareket tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu para transferlerinin ayrıntılı şekilde analiz edildiğini ve soruşturmanın bu veriler doğrultusunda derinleştirildiğini bildirdi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre bazı finansal hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi.

Savcılık açıklamasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak finansal sistem içinde izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve çeşitli para transfer yöntemleriyle kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda 25 şüpheli ile 25 tüzel kişilik hakkında adli işlem başlatıldı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile soruşturmaya delil niteliği taşıyan elektronik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyallerin dijital incelemeye alınacağı öğrenildi.

TURUNCU HOLDİNG VE 25 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında en dikkat çeken gelişme ise şirketlere yönelik alınan tedbir kararı oldu. Savcılık talebi doğrultusunda Turuncu Holding AŞ ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, elde edilen yeni deliller doğrultusunda hem mali incelemelerin hem de adli sürecin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, 2026.07.14 11:55