İstanbul'daki finans soruşturmasında yeni gelişme: 20 şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

İfade süreçleri tamamlanan şüpheliler, savcılığın tutuklama talebi üzerine sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkında hakimlik tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında tutuklama veya adli kontrol gibi kararların verilmesi bekleniyor.

20 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe gönderilen isimler arasında finans ve sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kadrolarında bulunan kişiler de yer aldı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül ve Selçuk Kahya bulunuyor.

Dosyada ayrıca Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanması talep edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında haklarında uygulanacak adli süreç netlik kazanacak.

Soruşturmanın odağında sermaye piyasası işlemleri bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile bazı şirket ve yöneticilerine ilişkin mali hareketler bulunuyor. Soruşturma kapsamında farklı şirketlerin yöneticilerine ait finansal verilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına da başvuruldu.

Başsavcılık tarafından 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderilen yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istendi.

Talep kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve finansal hareketlerinin incelenmesi için kapsamlı veri aktarımı talep edildi. Şüphelilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin yanı sıra hesaplarına ilişkin para giriş ve çıkışlarının da ham veriler halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu kapsamda yürütülen incelemelerde şirketlerin yönetim yapıları ve yöneticilerinin mali hareketleri soruşturma dosyasının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü süreçte Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin'in yanı sıra Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin hakkında da işlem gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Böylece soruşturmanın önceki aşamasında toplam 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, 2026.09.23 23:53