Fon soruşturması derinleşiyor! 7 şirkete ait fonlarda yatırımcı trafiği incelenecek

Başsavcılığın 22 Eylül 2026 tarihli yazısıyla MKK'ya gönderdiği müzekkerede, soruşturma kapsamında bulunan fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı işlemlerine ilişkin kapsamlı kayıtların gönderilmesi talep edildi.

7 şirkete bağlı fonların yatırımcı hareketleri incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı dosyada incelemeye alınan fonlar, farklı yatırım kuruluşlarıyla bağlantılı bulunuyor.

Savcılık yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlara ait kayıtların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi istendi.

İncelemenin, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm işlemler isteniyor

Başsavcılık, MKK'dan yalnızca belirli bir döneme ait verileri değil, söz konusu fonların kuruluş aşamasından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı hareketlerini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlarda gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, yatırımcıların sahip olduğu pay oranları ve benzeri finansal kayıtların dosyaya gönderilmesi talep edildi.

İstenen verilerle birlikte soruşturma kapsamında fonlara giren ve çıkan paranın yatırımcı bazında takip edilmesi, işlemlerin tarihsel seyri ve yatırımcıların fonlardaki pozisyonlarının ayrıntılı şekilde ortaya konulması amaçlanıyor.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına özel inceleme

Savcılığın MKK'ya gönderdiği yazıda özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir talepte bulunulması dikkat çekti.

Başsavcılık, bu üç aylık süreçte fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcıların sayısının yanı sıra yapılan çıkışların tutarları ve işlem sonrasında oluşan bakiye bilgilerinin de ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu verilerle birlikte tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan ayrılan yatırımcıların hareketleri, çıkışların hangi tarihlerde yoğunlaştığı ve işlemlerin parasal büyüklüğü soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

MKK verileri soruşturma dosyasına eklenecek

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun talebi doğrultusunda hazırlanacak MKK kayıtlarının, dosyada bulunan diğer mali verilerle birlikte incelenmesi bekleniyor.

Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıntılı veri talep edilmesiyle, fonlardan gerçekleşen yatırımcı çıkışlarının zamanlaması, tutarı ve dağılımının soruşturmanın önemli inceleme başlıklarından biri olması bekleniyor.

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Güncel, 2026.09.26 11:28