76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, yasa dışı gelirlerin elektronik para kuruluşları, banka hesapları ve kripto varlık platformları kullanılarak sistematik şekilde dolaşıma sokulduğunu ortaya koydu.

MASAK raporları ve teknik takip suç ağını ortaya çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri, dijital materyaller, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin organize şekilde hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

100 binden fazla işlemde 76 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında, şüphelilere ait hesaplar üzerinden 100 bin 25 ayrı finansal işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edilirken, paranın önemli bölümünün elektronik para kuruluşları üzerinden farklı banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer, transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin yer aldığını belirledi. Bu bulguların soruşturmanın en önemli delilleri arasında bulunduğu öğrenildi.

Kripto para yöntemiyle paranın izi kaybettirilmeye çalışıldı

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden taşınma yöntemi oldu. İncelemelere göre, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılan paraların büyük kısmı USDT'ye dönüştürüldü. Daha sonra bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edilerek paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Soruşturma birimleri, söz konusu finansal hareketliliğin büyük ölçüde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu yönünde tespitlerde bulundu.

Eş zamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı

Aylar süren teknik çalışmaların ardından sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 68 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve suç ağına ilişkin yeni delillerin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: IHA

Güncel, 2026.07.10 07:58