2 milyar liralık transferde MASAK engeli! Para İsviçre'ye gitmeden durduruldu

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan işleme göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL aktarılması amacıyla işlem başlattı. Söz konusu transfer, finansal hareketlerin incelendiği süreçte dikkat çeken yeni bir işlem olarak kayıtlara geçti.

Fon soruşturmasında 2 milyar TL'lik işlem tespit edildi

Edinilen bilgilere göre incelemeler sırasında Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para transferi mercek altına alındı. Banka bünyesinde başlatılan işlem kapsamında 2 milyar TL'nin Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına gönderilmesinin planlandığı belirlendi.

İşleme karşılık olarak ise 40,9 milyon dolar tutarında bir finansal değer gösterildi. Ancak yapılan kontrollerde, söz konusu dolar tutarının transfer işlemi sırasında ilgili hesaba henüz ulaşmadığı tespit edildi. Böylece 2 milyar TL'lik transferin karşılığında gösterilen döviz tutarının fiilen hesaba geçmediği bilgisine ulaşıldı.

Mali hareketin niteliği ve işlemde gösterilen karşılığın durumu, soruşturma kapsamında ilgili kurumların değerlendirmesine konu oldu. Özellikle yüksek miktardaki TL transferinin karşılığında gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın henüz hesaba intikal etmemiş olması, işlemin incelenmesine neden olan unsurlar arasında yer aldı.

40,9 milyon dolarlık tutar henüz hesaba geçmedi

Hedef Yatırım Bankası tarafından başlatılan işlemin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde, 2 milyar TL'lik para transferine karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba aktarılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu tutarın mevcut durumda gerçekleşmiş bir para transferinden ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Böylece işlem kapsamında TL tarafında gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı hareket ile buna karşılık gösterilen döviz tutarının hesaba geçiş durumu arasında farklılık bulunduğu ortaya çıktı.

Finansal kuruluşlar arasındaki işlemlerde karşılıkların ve transferlerin niteliği, özellikle yüksek tutarlı para hareketlerinde önemli bir inceleme başlığı oluşturuyor. Fon soruşturması kapsamında yapılan değerlendirmelerde de söz konusu işlemin bu yönüyle ele alındığı bildirildi.

MASAK 2 milyar TL'lik işlemi durdurdu

BDDK ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortaya çıkan tespitler, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) değerlendirmesine sunuldu. Yapılan incelemenin ardından 2 milyar TL tutarındaki işlemin durdurulmasına karar verildi.

Böylece Hedef Yatırım Bankası üzerinden Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına gerçekleştirilmesi planlanan para transferi tamamlanmadan engellenmiş oldu. İşlemde karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz ulaşmamış olması da karar sürecindeki temel tespitlerden biri olarak öne çıktı.

Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemelerde, farklı finansal hareketlerin yanı sıra yüksek tutarlı para transferleri de değerlendiriliyor. Hedef Yatırım Bankası üzerinden başlatılan 2 milyar TL'lik işlem, soruşturmanın son aşamasında ortaya çıkan yeni mali hareketlerden biri oldu.

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Güncel, 2026.09.21 23:23